Datum | Källa | Rubrik | Typ | Alternativ |
---|---|---|---|---|
2024-04-19 | Stockwik Förvaltning | Stockwik publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport | Rapporter | Visa Stäng |
|
||||
2024-04-16 | Stockwik Förvaltning | Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) | Pressreleaser | Visa Stäng |
Pressreleaser |
Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2024 kl. 10.00, i bolagets lokaler på Frösundaviks allé 1, 169 70 Solna. Inpassering och registrering börjar kl. 09:45. Styrelsen har beslutat att aktieägarna före årsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551) och bolagets bolagsordning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning, genom fysiskt deltagande eller genom ombud. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE Den som önskar att delta på årsstämman ska; ANMÄLAN OM FYSISKT DELTAGANDE ELLER DELTAGANDE GENOM OMBUD Aktieägare som önskar delta vid årsstämman fysiskt eller genom ombud ska senast onsdagen den 8 maj 2024 anmäla detta till bolaget antingen per brev till Stockwik Förvaltning AB (publ), Att: ”Bolagsstämma”, Frösundaviks allé 1, 169 70 Solna eller per e-post till info@stockwik.se. I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden. Den som inte önskar närvara personligen och inte heller utöva sin rösträtt genom poströstning kan utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid årsstämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på adressen Stockwik Förvaltning AB (publ), Att: ”Bolagsstämma”, Frösundaviks allé 1, 169 70 Solna senast onsdagen den 8 maj 2024. Observera att anmälan om deltagande vid årsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.stockwik.se/bolagsstamma. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas. Den som önskar avge sin röst genom poströstning skall skicka sin poströst i enlighet med anvisning under rubriken POSTRÖSTNING nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast onsdagen den 8 maj 2024. För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, utöver att anmäla sin avsikt att delta eller avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken per onsdagen den 8 maj 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 8 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. POSTRÖSTNING Aktieägare som väljer att utöva sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning ska använda det formulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats www.stockwik.se/bolagsstamma. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (d.v.s. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare villkor och anvisningar för poströstning framgår av formuläret. Det ifyllda poströstningsformuläret ska skickas till bolaget per brev: Stockwik Förvaltning AB (publ), Att: ”Bolagsstämma”, Frösundaviks allé 1, 169 70 Solna eller per e-post till info@stockwik.se och måste vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 8 maj 2024. Aktieägare som utnyttjar möjligheten till poströstning och vars poströst inkommit senast den onsdagen den 8 maj 2024 enligt ovan behöver inte anmäla sig separat till årsstämman utan inkommen poströst räknas även som anmälan till stämman. Aktieägare som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid årsstämman fysiskt eller genom ombud måste meddela detta till årsstämmans sekretariat innan årsstämman öppnas. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Om aktieägare är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. AKTIEÄGARES RÄTT TILL UPPLYSNINGAR Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande FÖRSLAG TILL BESLUT Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd Punkt 4 – Val av en eller två justeringspersoner Punkt 9 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Punkt 10 – Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören a) Rune Rinnan (styrelseledamot och styrelseordförande) Punkt 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter Punkt 12 – Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisorn Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida www.stockwik.se/bolagsstyrning/. Punkt 14 – Val av revisor Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB utsågs till revisionsbolag första gången vid årsstämman 2008. Punkt 15 – Godkännande av ersättningsrapport för 2023 Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna Ersättningsrapporten. Punkt 16 – Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2024/2027), emission och överlåtelse av teckningsoptioner – Vid årsstämman den 14 maj 2021 emitterades sammanlagt 100.000 teckningsoptioner. Inga av dessa teckningsoptioner har överlåtits till ledande befattningshavare och/eller nyckelpersoner. Perioden för teckning av aktier löper från och med den 20 maj 2024 till och med den 8 november 2024. Teckningsoptionerna i serie 2021/2024 ger rätt att teckna 100.000 aktier till en teckningskurs om 224,2 kronor. Under april 2024 beslutade Stockwik att makulera teckningsoptionerna hos Bolagsverket. Bakgrunden till makuleringen är att samtliga teckningsoptioner fortfarande innehölls av ett av Stockwik helägt dotterbolag och inte skulle komma att säljas vidare – Vid årsstämman den 20 maj 2022 emitterades sammanlagt 120.000 teckningsoptioner vilka förvärvades av tjugofem (25) ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Perioden för teckning av aktier löper från och med den 9 maj 2025 till och med den 7 november 2025. Teckningsoptionerna i serien 2022/2025 ger rätt att teckna 120.000 aktier till en teckningskurs om 103,4 kronor Utöver ovan har bolaget inte emitterat några teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner där tiden för teckning inte löpt ut. Styrelsen bedömer att långsiktigt incitamentsprogram är av betydelse för att bl.a. bibehålla och rekrytera kompetenta ledande befattningshavare samt nyckelpersoner till Stockwik-koncernen, erbjuda en konkurrenskraftig ersättning till sådana personer samt förena sådana personers intressen med aktieägarnas. Mot denna bakgrund har styrelsen uppdragit åt ersättningsutskottet att bereda ett förslag till incitamentsprogram anpassat för att tjäna koncernens långsiktiga tillväxtstrategi på ett för koncernen kostnadseffektivt sätt. Syftet med förslaget till långsiktigt incitamentsprogram, vilket också är skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att; – skapa förutsättningar för att bibehålla och rekrytera kompetenta ledande befattningshavare och nyckelpersoner till Stockwik-koncernen, Bolaget kommer inte att kompensera de teckningsberättigade för den investering som erläggande av premie, vid förvärv av teckningsoptionerna, innebär. Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om riktad emission av teckningsoptioner på följande villkor: Deltagarnas rätt till förvärv av emitterade teckningsoptioner ska differentieras med hänsyn till ställning, ansvar och arbetsprestation i koncernen. Deltagarna kommer på grund härav att delas in i tre (3) olika kategorier enligt nedan. – Kategori 1; Den verkställande direktören och ekonomichefen Endast de personer som ingår i nämnda kategorier ska erbjudas rätt att förvärva teckningsoptioner. Principen för tilldelning av teckningsoptioner till deltagarna ska vara enligt nedan. – Kategori 1 ska tilldelas 80 procent av antalet teckningsoptioner De angivna relationerna mellan olika kategoriers tilldelning är inte exakta utan beskriver endast principerna för tilldelning. Vid eventuell utjämning ska deltagarna i respektive kategori ha rätt till förvärv av samma antal teckningsoptioner. För det fallet att inte samtliga deltagare utnyttjar sin rätt att förvärva erbjudna teckningsoptioner ska övriga deltagare, som anmält sitt intresse av att förvärva ytterligare teckningsoptioner med subsidiär förvärvsrätt, erbjudas att förvärva återstående teckningsoptioner. Om det högsta antalet teckningsoptioner, som emitterats enligt detta förslag, inte medger att samtliga deltagare, som anmält sitt intresse av att förvärva ytterligare teckningsoptioner med subsidiär förvärvsrätt, kan förvärva så många teckningsoptioner som deras anmälan omfattar ska teckningsoptionerna fördelas pro rata i förhållande till det antal teckningsoptioner sådana deltagare primärt erbjudits att förvärva och, i den mån så inte kan ske, genom lottning. Fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som föreslås emitteras enligt förevarande förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram) innebär en utspädning om högst 5,9 procent av det totala antalet utestående aktier och röster. Denna utspädning har beräknats som antal aktier och röster som maximalt kan emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster efter aktuell emission. Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som emitterades vid årsstämmorna 2022, 2023 och 2024 blir utspädningen i stället högst 9,2 procent. Bakgrunden till antalet teckningsoptioner som nu föreslås är att styrelsen velat ge nytillträdd VD ett starkt incitament att driva bolagets utveckling framåt. Incitamentsprogrammet beräknas inte medföra några kostnader av betydelse för bolaget. Utnyttjande av teckningsoptioner tillför bolagets kassa likvida medel motsvarande den totala emissionslikviden för tecknade aktier samt att bolagets aktiekapital och fria egna kapital ökar, vilket får en positiv effektiv på bolagets soliditet. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. De tre största ägarna, Marna Förvaltning (som kontrolleras av Olof Nordberg), Velocita (som kontrolleras av Oskar Lindström) samt Televenture Capital (som kontrolleras av Rune Rinnan) har i separat avtal förbundit sig att rösta för utgivningen av dessa teckningsoptioner på stämman. Punkt 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission Bemyndigandet ska vara begränsat till att avse sådant antal aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst ett antal aktier som motsvarar tjugo (20) procent av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången. Syftet med bemyndigandet är att kunna erlägga betalning med egna aktier och/eller konvertibler i samband med förvärv av företag eller verksamheter, inklusive att reglera eventuella tilläggsköpeskillingar, samt att anskaffa kapital på ett effektivt och flexibelt sätt. Utgångspunkten för emissionskursen ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. Punkt 18 – Beslut om valberedning Den instruktion för att utse valberedningen som antogs på årsstämman 2022 finns publicerad på Bolagets webbplats, www.stockwik.se/bolagsstamma. ÖVRIGT Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.stockwik.se/bolagsstamma under samma period. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, översändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen fanns det totalt 6 311 041 aktier med lika många röster. Vid samma tidpunkt äger bolaget inga egna aktier. Behandling av personuppgifter * * * * * * Solna, april 2024 Informationen är sådan information som Stockwik Förvaltning AB (publ) ska offentliggöra enligt NASDAQ Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2024 kl. 08:00 (CEST). För ytterligare information kontakta: Om Stockwik Stockwik erbjuder en bas för svenska kvalitetsföretag att utvecklas organiskt och via förvärv. Stockwiks bolag ska erbjuda värdeskapande produkter och tjänster till företagskunder. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK. Bilaga |
||||
2024-02-20 | Penser Access by Carnegie | Penser Access by Carnegie: Intervju med Stockwik - Carnegie Investment Bank - 19 feb 2024 | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-02-19 | Penser Access by Carnegie | Penser Access by Carnegie: Stockwik - Stark avslutning på 2023 minskar finansiell risk | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-02-16 | Stockwik Förvaltning | Stockwik publicerar bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2023 | Rapporter | Visa Stäng |
|
||||
2024-02-16 | Stockwik Förvaltning | Stockwik publishes year-end report January 1st - December 31st, 2023 | Rapporter | Visa Stäng |
|
||||
2024-01-29 | Stockwik Förvaltning | Stockwik appoints Urban Lindskog as CEO | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-01-29 | Stockwik Förvaltning | Stockwik tillsätter Urban Lindskog som VD | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-01-11 | Penser Access by Carnegie | Penser Access by Carnegie: Stockwik - 4 minutes by Penser | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-11-29 | Stockwik Förvaltning | Stockwik byter likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-11-29 | Stockwik Förvaltning | Stockwik changes liquidity provider to Carnegie Investment Bank AB | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-11-13 | Penser Access | Penser Access: Q3 signalerar stabilitet och förmåga att förbättra lönsamheten - Stockwik | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-11-10 | Penser Access | Penser Access: Stockwik – Uppföljning på Q3-rapporten | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-11-10 | Stockwik Förvaltning | Stockwik publishes interim report January 1st - September 30th, 2023 | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-11-10 | Stockwik Förvaltning | Stockwik publicerar delårsrapport 1 januari - 30 september 2023 | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-10-11 | Penser Access | Penser Access: Intervju med Stockwik - Erik Penser Bank - 10 oktober 2023 | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-10-06 | Stockwik Förvaltning | Stockwik tillsätter interim CFO | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-09-26 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Stockwik Förvaltning AB | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-09-22 | Stockwik Förvaltning | Stockwiks VD David Andreasson lämnar bolaget | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-09-21 | Penser Access | Penser Access: Intervju med Stockwik - Erik Penser Bank - 20 september 2023 | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-09-19 | Stockwik Förvaltning | Stockwik ingår avtal om likviditetsgaranti med Erik Penser Bank | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-09-15 | Penser Access | Penser Access: Investeringsstrategi med potential att skapa värdetillväxt - Stockwik | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-08-25 | Stockwik Förvaltning | Stockwik publicerar delårsrapport 1 januari - 30 juni 2023 | Rapporter | Visa Stäng |
|
||||
2023-07-21 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Stockwik Förvaltning AB | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-07-20 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Stockwik Förvaltning AB | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-12 | Stockwik Förvaltning | Kommuniké från Stockwiks årsstämma 2023 | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-12 | Stockwik Förvaltning | Stockwik publicerar delårsrapport 1 januari - 31 mars 2023 | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-08 | Stockwik Förvaltning | Stockwiks valberedning reviderar tidigare förslag till nytt antal styrelseledamöter och föreslår nyval av styrelseledamot | Pressreleaser | Visa Stäng |
|